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金嶺礦業召開2017年年度股東大會

添加日期:2018-06-19 23:28:00


6月19日下午,金嶺礦業2017年年度股東大會在機關五樓西會議室召開。副董事長戴漢強主持會議,股東代表、董事孫瑞齋、張樂元、呂學東、寧革、許保如、齊向超,監事張永豐、楊海菊,董事會秘書邱衛東,證券事務代表畢偉以及北京大成律師事務所的見證律師參加會議。

戴漢強主持會議

本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式召開,其中現場出席本次股東大會的股東和股東代表共4人,所代表股份共計354,866,745股,占上市公司總股份的59.61%。通過網絡投票的股東19人,代表股份1,119,723股,占上市公司總股份的0.1881%。



根據《關于召開2017年年度股東大會的通知》提請本次股東大會審議的議案為:
1、審議公司 2017 年度董事會工作報告的議案
2、審議公司 2017 年度監事會工作報告的議案
3、審議公司 2017 年度財務報告的議案
4、審議公司 2017 年度報告全文及摘要的議案
5、審議公司 2017 年度利潤分配預案的議案
6、審議公司續聘 2018 年度審計機構的議案
7、審議公司聘請 2018 年度內控審計機構的議案
8、審議公司 2018 年度日常關聯交易預計的議案
9、審議公司《未來三年(2018-2020 年)股東回報規劃》的議案
10、審議公司《關于計提資產減值準備及礦山清理恢復治理費》的議案
11、審議公司關于修訂《公司章程》部分條款的議案
12、宣讀公司《2017 年獨立董事述職報告》的議案



上述第1-10項議案為普通表決議案;第11項議案為特別表決議案,須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過;第12項議案為非表決議案。根據表決情況,上述11項議案均獲得股東大會審議通過。
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